Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу Федеральной службы по Центральному федеральному округу в установленном порядке исполнены поручения, данные руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу Станиславом Волковым 17 ноября 2022 года в ходе личного приёма граждан в Приёмной Президента Российской Федерации в Москве:
по обращению Анохина Никиты Евгеньевича с просьбой рассмотреть возможность присвоения классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации доложено, что согласно статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) и Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» (далее – Указ № 113) классные чины государственной гражданской службы присваиваются гражданским служащим в соответствии со сроком замещения должности государственной гражданской службы, в пределах соответствующей группы должностей государственной гражданской службы. Учитывая вышеизложенное, вопрос о присвоении Анохину Н.Е. классного чина, соответствующего занимаемой должности – референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса, будет рассмотрен в установленные сроки;
по обращению Каленского Дмитрия Альбертовича с просьбой о разъяснении требований к операторам связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радио-телефонной связи, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), доложено, что статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ закреплены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В соответствии с пунктом 2 статьи 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ и пунктом 3 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 года № 219, функции по контролю (надзору) в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в отношении организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, имеющий право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
по обращению Пилипосяна Вачика Денисовича по вопросу порядка приема и оформления граждан в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО доложено, что назначение на должности государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – должности гражданской службы) осуществляется в соответствии со статьями 12, 16, 17, 21, 22 Федерального закона № 79-ФЗ. В случае соблюдения статей 12 и 21 Федерального закона № 79-ФЗ, а также отсутствия у кандидата запретов и ограничений связанных с назначением на должность гражданской службы, предусмотренных статьями 16 и 17 Федерального закона № 79-ФЗ, для поступления на гражданскую службу в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО и (или) дополнительных вопросов необходимо обратиться в отдел кадров по адресу: город Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, дом 2/1, строение 1;
по обращению Фартунова Егора Александровича с просьбой рассмотреть возможность присвоения классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации доложено, что согласно статьи 11 Федерального закона № 79-ФЗ и Указа № 113 классные чины государственной гражданской службы присваиваются гражданским служащим в соответствии со сроком замещения должности государственной гражданской службы, в пределах соответствующей группы должностей государственной гражданской службы. Учитывая вышеизложенное, вопрос о присвоении Фартунову Е.А. классного чина, соответствующего занимаемой должности – референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса, будет рассмотрен в установленные сроки;
по обращению Щербатенко Юлии Борисовны по вопросу применения лизинговыми компаниями целевых правил внутреннего контроля доложено, что в соответствии с пунктом 5.14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – субъекты статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ), которые являются участниками одной банковской группы или одного банковского холдинга, для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления информации о них и установления сведений в соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ вправе осуществлять обмен полученными ими в указанных целях в соответствии с названным Федеральным законом информацией и документами и их использование в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля (далее – ЦПВК). Положение Банка России от 24 октября 2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ» предполагает, что ЦПВК должны содержать программу, определяющую требования к порядку обмена и использования идентификационной информации между организациями. Также по решению головной организации в целевые правила внутреннего контроля включаются иные программы, разработанные головной организацией. Таким образом, головная организация вправе определить состав сведений, передаваемых в рамках ЦПВК участниками банковской группы или банковского холдинга – субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, присоединившимися к ЦПВК. При этом программа идентификации клиентов, представителей клиентов выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев разрабатывается лизинговыми компаниями, в том числе, в соответствии приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 года № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций», а кредитными организациями – положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В этой связи, лизинговые компании не вправе учитывать в своих правилах внутреннего контроля способы проведения идентификации и подтверждения полученных идентификационных сведений, которые установлены только для кредитных организаций.
Ответы заявителям даны.
На этом основании поручения признаны исполненными.